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哈希竞彩游戏源码(www.hx198.vip):加深金融从业员相关领域认识

admin2022-11-107澳洲幸运5开户

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金融情报办公室于11月8日为本澳的金融业界举办「反清洗黑钱及反恐怖融资」和《冻结资产执行制度》两项专题讲座,借此加深金融从业员对相关领域的认识,使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易,而且能有效执行冻结资产的程序,以满足相关法律和指引的要求。

为配合特区政府防疫工作,专题讲座以线上形式举行,内容包括金融业可疑交易报告的统计数据及案件特征,并以个案作为切入点,为业界讲解清洗黑钱犯罪的模式及发展趋势。此外,专题讲座内容亦涵盖《冻结资产执行制度》的操作措施和紧急联络机制,以供金融业界认识有关制度的具体内容和防范涉及恐怖融资高风险交易所须的减缓措施。

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两场专题讲座出席率合共约一千人次,金融情报办公室期望透过讲座促进与金融业界之间的联系和合作,让业界获取更多关于反清洗黑钱/反恐怖融资/反扩散融资工作方面的实务性资讯,以加强金融业界对预防性措施及金融制裁之认知及重要性,从而达至公私营携手预防和打击金融犯罪之愿景。(编辑部)

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